企業文化建設申報材料模板(10篇)

導言：作為寫作愛好者，不可錯過為您精心挑選的10篇企業文化建設申報材料，它們將為您的寫作提供全新的視角，我們衷心期待您的閱讀，并希望這些內容能為您提供靈感和參考。

篇1

文字綜述——集團綜合治理工作綜述（綜治、安全、環境、衛生、計劃生育、環／安體系建設等） 檔案陳列——

篇2

誠實守信歷來是中華民族的一種美德，這點從眾多典故、俗語中就能看出來：像曾子殺豬、曹操斷發、立木取信，還包括烽火戲諸侯等等，無不向我們闡述了誠信的重要。這種東西從某種意義上來說已經潛移默化于我們的民族精神里了。誠實守信是企業的生命，是企業生存之本。以誠取勝，贏得顧客信賴，從而贏得市場，沒有信用，企業就失去客戶，失去市場，失去希望。

河南漯阜鐵路實業有限公司是周口一家知名房產企業，于2006年按照國有大中型企業“主輔分離、輔業改制”政策從河南省地方鐵路局周口分局分離后改制設立。公司自成立以來始終秉承“誠實守信、求是創新”的經營理念，實現了資產的較大增值，職工收入穩步增長，呈現出和諧、穩定、發展的良好局面。公司投資興建的“龍都國際廣場”、“東方龍都小區”、“龍都紅星廣場”等項目備受社會各界關注，通過連片區域開發，已形成豫東皖西最大的建材家居商品集散地，為周口市經濟發展作出了突出貢獻。

公司創立伊始，確定誠信經營理念，建設企業內部誠信機制。

公司在成立初期，就把“誠信經營”作為創業發展的宗旨；企業在成長壯大的過程中，始終把誠信守法經營作為企業生存和穩定發展的基石。2006年“主輔分離、輔業改制”后，實業公司進一步健全和完善了企業各項規章制度，總結和提煉了切合自身特點的企業文化，確定了把“誠實守信，求是創新”作為企業發展的核心經營理念，明確了企業健康發展的價值取向，始終把堅持誠實守法經營作為企業發展的第一生命線。

公司在十多年的發展中，在漯阜公司、市直工委、市工商局等部門的正確領導下，始終堅持“誠實、守信、求是、創新”的經營理念和“誠信為本，服務客戶”的經營宗旨，將誠信視為企業經營發展的生存之道和重要保障，把重合同、守信譽作為企業發展的基石，打造了以誠信經營為核心的企業文化。堅持依法經營，自覺服從行業主管部門的領導；堅持公平競爭、優質服務；堅持把誠信經營作為企業的追求；堅持靠信用待用戶，爭市場，多年來建設了一整套成熟的以誠信理念為宗旨的企業文化體系。

市場經濟是誠信經濟，誠信必將成為企業行為的準則，成為企業管理的靈魂和根基。而創建企業誠信經營準則與員工的行為規范密切相關；在建設誠信企業的過程中，公司把誠信建設作為企業文化建設的中心環節來抓，倡導“誠實、守信、求是、創新”的企業作風。公司從確立生產經營準則和行為規范入手，在管理工作中建立了符合時代要求和市場經濟規律的企業標準，在精神文明建設上，建立以公司員工守則為基準的系列行為規范。打造企業領導率先垂范立誠守信平臺，為企業經營和員工成長提供行為導向。完善誠信經營準則和行為規范，不斷提升員工的職業道德意識，把職業道德建設納為企業文化建設的體系之中。

公司健康發展，帶動商戶堅守誠信，建設市場文明誠信體系。

2011年7月，實業公司傾力打造的龍都國際廣場一期商業于盛裝開業，項目位于周口市大慶路南段西側，占地約43畝，建筑總面積約4萬平方米，是集建材中心、家俱家電、美食餐飲、購物商場、公寓式酒店等多重商業形態于一身的城市多維綜合體。

在龍都國際廣場成立初期，由于市場中建材行業的數量驟然增多，從而導致了市場的競爭壓力逐漸突出。部分投資建材行業的創業者，出現了在經營中弄虛作假的苗頭。為保障文明誠信市場的建設，公司在堅持“誠實、守信、求是、創新”的經營理念的同時，致力于推廣誠信經營理念，打造成熟的文明誠信市場；公司積極幫助客戶走出困境，普及誠信經營的理念，幫助客戶從自身著手，堅守誠信經營，嚴把產品質量關，為消費者打造一個放心的一站式建材購物市場，從而保障了周口市建材行業的長遠可持續發展。

近年來，我們在市工商局專業分局的關心和指導下，我們把誠信經營的理念進行大力宣傳，把誠信深入到每一個市場商戶中，在整個市場范圍內，利用廣告噴繪、門頭廣告等形式做了大量的宣傳與活動。致力于樹立文明誠信體系，建設商戶紅黑榜，對市場商戶進行評先，對誠信經營店鋪進行表揚鼓勵，配合專業分局對市場內假冒偽劣產品或過期商品進行清理，宣傳誠信經營，杜絕市場出現失信行為，建設成熟的誠信評價體系。對市場內出店經營商戶進行規勸，促其整改；對市場內車輛停放重新規劃，減少車輛亂停亂放；加大市場衛生的整治力度，優化市場經營環境，對市場裝修進行統一管理，改善市場整體形象。對市場道路進行綠化改造，對破損路面進行修復。大大改善了市場的經環境，極大的提升了市場形象。近年來，市場連續榮獲“文明誠信市場”、“文明誠信企業”等榮譽稱號，周口市委領導來我市場進行視察，對我們的工作給予充分肯定，并且為下一步工作指明了方向。

公司長遠發展，誠信精神受到認可，弘揚誠信經營文化理念。

自公司成立以來，始終堅持以為商戶提供優質服務為己任，在不斷變換的市場中取得了不凡的業績。公司各項業務均有不同程度地增長，同時也贏得了社會各界朋友的認同和商戶的贊譽。

2014年，實業公司誠信經營的理念受到了社會各界朋友的認同，多年來始終堅持“誠實、守信、求是、創新”的精神打動了中國家居流通業第一品牌—紅星美凱龍集團；在市委市政府的領導下，經過多輪實地考察，2014年初，實業與上海紅星美凱龍實業有限公司、上?；劬壨顿Y管理有限公司共同出資10000萬元，成立河南美慧置業有限公司，開發建設龍都紅星廣場項目。

龍都·紅星廣場項目是河南美慧置業有限公司投資興建的新型商業綜合體項目。2016年被列為河南省A類重點建設項目。項目一期是以引領城市發展的前瞻性思維，吸納集紅星美凱龍家居MALL、大衛茂購物公園、紅星金街、建材博覽、文化娛樂、商務辦公、高端公寓為一體，打造購物、休閑、娛樂、商務、居住等多功能于一身的新型商業綜合體。工程占地127.4畝，建筑面積36萬方平方米。截止目前，已完成主體工程量的85%，其中紅星美凱龍全球家居生活廣場已于6月2日開業運營，年內其他各業態可全部達成營業條件。

篇3

關鍵詞 卓越績效模式；航天制造企業；質量管理

1 引言

卓越績效模式是從全面質量管理的思想發展、源于美國波多里奇國家質量獎標準的一類經營管理模式的總稱。目前，國際上已有80多個國家和地區形成了以各類質量獎為載體的卓越績效模式推進方法，追求卓越質量更是成為世界范圍內質量管理的潮流和趨勢。2004年，國家頒布《卓越績效評價準則》[1]和《卓越績效評價準則實施指南》[2]兩項標準；2009年，為提高航天行業整體質量效益和競爭能力，航天兩大集團共同設立“中國航天質量獎”，借此推行具有航天特色的卓越績效模式。近年來，隨著國內外競爭環境的復雜多變和我國經濟增長的轉型升級，航天制造企業的型號生產任務呈現出多型號并舉、研制與批產并存的態勢，并體現出高密度發射、政治性強、責任重大等特點。為滿足新常態下航天型號高強密度發射的需求，進一步落實國家“三個轉變”和“提質增效升級”的戰略轉型，全面實施卓越績效模式成為提升航天制造企業的質量管理水平，提高經營效率和效益，增強整體競爭力，實現持續成功[3]的重要手段。

2 卓越績效模式研究

2.1 卓越績效模式的起源

卓越績效模式起源于全面質量管理的思想并從日本質量管理的成功開始。直到20世紀初，現代意義上的質量管理活動才真正開始，根據解決問題的手段和方式不同，一般可以將其分為三個階段，如表1所示。

1951年，美國著名質量專家朱蘭在《質量控制手冊》（第一版）中明確提出，為了對質量進行有效的控制，除了統計質量控制以外，尚有許多其他重要的質量職能必須予以關注。1956年，美國通用電氣公司的費根堡姆首先提出了“全面質量管理（TQM）”的概念，他認為解決質量問題不能只是局限于y計質量控制，逐漸發展成為滿足顧客要求所必需的所有過程。

日本在1950年以后邀請戴明、朱蘭等美國質量專家赴日講學指導，引進統計質量控制等方法，之后在實踐中發展成為“全公司的質量管理”，并開發出許多有效的質量管理工具和方法。日本質量管理專家石川馨概括出“全公司的質量管理的特點在于整個公司從上層管理人員到全體職工都參加質量管理”的概念。20世紀80年代以后，由于在全面質量管理方面的成功實踐和領先地位，日本企業在許多領域打敗了美國企業，日本的經濟和企業競爭力達到了巔峰。隨著日本制造優良產品的流通，全面質量管理的概念也傳播到世界各地。

1987年，美國創立了馬爾科姆?波多里奇國家質量獎計劃，該獎項的評審依據稱為“卓越績效準則”。這套準則的出臺很快引起了美國及世界各國的政府和企業界的關注，因為它不僅能為申報質量獎的企業提供一個評價標準，而且有助于提高各類組織的質量績效標準和期望水平。實踐證明。以美國國家質量獎為載體的卓越績效準則實施，在相當程度上促進了美國20世紀90年代后的經濟發展，使之重新回到世界經濟霸主的位置。

目前，卓越績效模式作為一種可重復使用的績效管理和持續改進的系統方法指南，得到越來越廣泛的關注和應用。

2.2 卓越績效評價準則

我國的GB/T 19580《卓越績效評價準則》是在學習借鑒美國波多里奇質量獎評審依據的基礎上制定的，同時也結合了我國國情和20多年推行全面質量管理的經驗，其基本理念和框架是一致的，但內容略有不同。

（1）美國波多里奇卓越績效準則

美國波多里奇卓越績效準則包括11個核心價值觀和理念：遠見卓識的領導、顧客驅動的卓越、組織和個人的學習、重視員工和合作伙伴、敏捷性、關注成功、創新管理、基于事實的管理、社會責任、注重結果和創造價值、系統的視角。

波多里奇卓越績效準則的框架結構如圖1所示，“整合”反映了整個系統的內部關聯性。

核心價值觀與理念是評價準則的基礎，根植于組織內部。組織概述描述組織在各個方面所處的環境。測量、分析與知識管理是系統基礎，對于組織實現高效管理、改進績效和提高競爭力至關重要。領導三角（領導、戰略和顧客）與結果三角（員工、運營和結果）之間緊密聯系，所有的行動歸于最終結果來體現。

（2）我國卓越績效評價準則

我國的卓越績效評價準則包括9條基本理念：遠見卓識的領導、戰略導向、顧客驅動、社會責任、以人為本、合作共贏、重視過程與關注結果、學習、改進與創新、系統管理。

我國卓越績效評價準則的框架結構如圖2所示，反映了評價準則中7個類目之間的邏輯關系。

“4.1領導”、“4.2戰略”和“4.3顧客與市場”構成了領導三角，“4.4資源”、“4.5過程管理”和“4.7結果”構成了資源、過程和結果三角，“4.6測量、分析與改進”作為系統基礎，起到連接兩個三角的鏈條作用。在領導、戰略和顧客與市場的驅動下，利用“資源”通過“過程管理”取得結果，并基于結果的測量、分析進行過程的改進與創新，從而達到持續追求卓越的目標。

（3）兩種評價準則的區別

我國卓越績效評價準則的基本理念是在波多里奇卓越績效準則核心價值觀基礎上的濃縮，反映了現代經營管理的先進理念和方法，貫穿于卓越績效模式的各項要求中。

我國卓越績效評價準則的內容結合國情進行了補充和完善，主要區別主要體現為：

① 強調改進，在波多里奇卓越績效準則的“測量、分析和知識管理”基礎上，增加了改進部分；

② 增加資源子類目，擴展包括人力、財務、信息、技術、基礎設施和相關方關系在內的子類目；

③ 強調安全，在“社會責任”和“人力資源”中多次提到；

④ 加強過程管理；

⑤ 將產品和服務、顧客與市場的結果放在一起；

⑥ 分值分配上產生變化，側重點有所不同；

⑦ 明確提出了以落實科學發展觀、建設和諧社會為出發點，堅持以人為本、全面協調和可持續發展的原則。

3 公司質量管理模式分析

3.1 公司的質量管理概況

首都航天機械公司隸屬中國航天科技集團公司第一研究院，前身是1910年清政府創辦的中國第一家飛機修造廠，1958年轉為我國第一家地-地導彈生產總裝廠。公司經過百年輝煌的發展歷程，現已成為我國規模最大的運載火箭總裝集成企業，唯一的火箭氫氧發動機制造企業，被譽為“中國航空的發源地、中國導彈的誕生地、中國航天的發祥地”。

60年來，公司逐步建立起以“零缺陷”的質量意識，“嚴 慎 細 實”的質量行為準則和“質量是政治、質量是生命、質量是效益”的質量理念為代表的航天特色質量文化，并通過將規范的質量管理體系與產品保證模式相結合，融入技術風險控制體系及其方法，構建起以航天質量管理模式為核心的航天零缺陷系統工程。

自20世紀90年代在ISO9000國際標準的基礎上，增加航天工程特殊要求，實施更加嚴格的質量管理體系QJ9000航天行業標準。通過實施航天標準化工程，建設以航天裝備建設為核心的系統管理、產品保證、工程技術和通用產品等四大標準體系，健全以航天領域的國家標準、國家軍用標準、行業標準、企業標準為核心的，具有自主知識產權的標準規范體系及其相應的管理與創新體系。

以“打造航天制造企業旗艦，引領國家高端制造”為總體目標，以“技術創新和管理提升”為根本，緊扣關鍵工序智能化、P鍵崗位機器人替代、生產過程智能優化控制等內容，搭建信息化管理平臺，建立具有航天特色的兩化融合管理體系、基于知識、流程的精益工藝設計體系和面向產品全生命周期的數字化質量管理體系，實現航天產品快速高效、高可靠、低成本、綠色安全制造。

深入持續推進航天精細化質量管理，統一規范型號技術風險管理程序和技術方法，開展航天型號獨立評估，有效地識別和控制型號研制風險；不斷優化航天產品技術評審，完善閉環管理，實施質量問題“雙歸零”；推進規范化、定量化和精細化的產品保證能力建設，實施以精細化過程控制為特征的全過程質量控制，提高技術、產品、管理和隊伍成熟度。

實施航天質量提升工程，《質量提升工程總體實施方案》，以全面推進“精益質量保證轉型”系統工程為主線，以“瓶頸突破工程、精品塑造工程、用戶滿意工程、基礎夯實工程”為牽引，實施百余項示范項目，運用精益生產、精益管理等系統工程方法，進一步建立以人為本的質量文化，完善追求卓越的質量管理體系，提升適應發展需要的產品保證能力，實施系統的、優化的產品實現過程控制。

2012年，公司導入卓越績效管理模式，并獲得中國航天質量獎；2014年，公司入選全國首批兩化融合管理體系貫標試點企業；2016年，公司全國勞動模范、特級技師高鳳林，榮獲第二屆中國質量獎唯一的個人最高獎。

3.2 質量管理存在的問題

（1）公司質量管理體系的系統性、完整性、有效性還有待提高，質量管理體系與產品保證相互促進、協調發展上還需加強，流程管理、過程管理，基于完整數據和過程事實的決策方法來實現管理科學化尚有差距。

（2）公司的質量管理能力有待提高，質量管理水平整體能力不均衡。對確保型號研制成功的規律還沒有完全掌握，質量管理方法還不能完全解決型號研制的新問題，質量管理模式有待進一步系統化、科學化。

（3）質量與可靠性基礎工作薄弱，質量管理方法的科學性、有效性還待提高，與新時期的任務需求有很多不適應的地方。

4 卓越績效模式應用與實施

4.1 卓越績效模式的導入

（1）公司高層領導決策

2012年，公司高層領導通過聽取質量處“關于創中國航天質量獎 導入卓越績效模式的建議”，認識到卓越績效模式在提升公司質量管理水平方面的重要性，決定將其正式導入并實施。

（2）成立推進機構

高層領導親自參與，大力支持，協調各種資源的分配，成立由公司總經理任組長、公司主管質量副總經理和總質量師任副組長、相關處室行政負責人為成員的卓越績效推進領導小組；建立綜合協調辦公室，設在質量處，由質量處處長擔任辦公室主任；成立跨職能推進小組，成員包括質量處、公司辦公室、企業發展和基礎管理處、綜合計劃處等17個關鍵職能部門的主管領導及業務骨干。

（3）培訓評價準則

邀請外部專家對公司高層領導、各卓越績效推進部門的中層領導及業務骨干人員進行為期2天的GB/T 19580《卓越績效評價準則》和GB/Z 19579《卓越績效評價準則實施指南》導入培訓。通過培訓，使公司領導層、基層員工對卓越績效評價準則的意義、框架、標準內容和評價方法等有了基本、系統的認識。

（4）編寫材料并申報

建立跨職能的申報材料撰寫小組，進行質量獎申報材料的封閉式編寫；期間，邀請外部評審機構進行診斷評審，開展自我評價；最終，公司榮獲2012年中國航天質量獎。由于質量獎申報過程中，公司的主要精力聚焦于如何寫好申報材料，缺乏系統的自我評價，未能充分抓住已識別的改進機會，制定并實施改進計劃，因而對公司整體經營管理水平的提升起到了一定限制。

4.2 卓越績效模式的實施

公司在以創中國航天質量獎為契機導入卓越績效模式后，開始研究更為系統、有效的卓越績效推進方式，并循環漸進地組織開展實施。

（1）組建自評師隊伍

為實現公司系統性的自我診斷評價，公司邀請外部專家對跨職能推進小組的成員進行卓越績效模式自評師培訓，使公司30余人掌握自評技巧。

（2）撰寫“組織概述”

鑒于跨職能推進小組成員對公司的運營和所處內外部環境的深刻理解，安排人員撰寫組織概述，客觀反映組織的關鍵因素和背景狀況，重點關注關鍵過程和結果，識別出潛在差距和不足，從而制定并實施改進計劃。

（3）策劃和制定自我評價計劃

① 確定以GB/T 19580《卓越績效評價準則》和GB/T 19579《卓越績效評價準則實施指南》為主要依據的自我評價準則，評價范圍為整個公司和所有過程。

② 以卓越績效推進小組為主體，綜合考慮個人閱歷、學識和經驗等因素，選擇相關職能處室的主管領導及業務骨干擔任自評師，建立自我診斷評價組；同時，定期邀請外部專家參與計劃制定與指導工作，以便于從外部眼光發現問題。

③ 制定自我診斷評價計劃，嚴格對標評價條款，按部門分工細分至第四級類目，而一級類目由1-2個核心職能處室牽頭負責，采用“過程”和“結果”同步評價方法，合理安排評價時間并分配評審員，在保證完成科研生產的前提下，采用多種方法、靈活地開展評價計劃。

（4）實施自我評價

按照自我評價計劃，遵循卓越績效評價準則和評分指南，逐項開展定性和定量的評價，確定優勢、改進機會及分數，列出重要的優勢和顯著的改進機會，形成綜合性的自我評價報告。在公司第一次實施自我評價的過程中，采用邀請外部評審專家參與評價的方式，以便于客觀反映公司的真實情況，并有助于自評師的快速成長。公司高、中層領導非常重視，親自參與訪談及座談會，重點關注自我評價實施過程，協調資源；相關部門積極配合，提供數據、材料，組織基層員工參加座談會，查核真實性。

（5）制定并實施改進計劃

完成自我評價后，質量處組織召開匯報會，向高層領導匯報自我評價的過程和結果，討論公司目前的主要優勢和鞏固措施，以及進一步分享推廣和創新變革的機會。更為關鍵的是深入剖析公司經營管理上存在的劣勢和不足，分析原因，抓住改進機會，確定優先級并合理配置資源，采取改進和創新措施。

制定具體的改進計劃，明確改進重點、主責單位、配合單位、時間節點和完成形式，定期召開協調會以便于跟蹤反饋，調節進度、協調資源，確保改進計劃有效落實。同時，按照公司《質量獎懲管理辦法》，對于認真分解、落實改進計劃，有效開展改進工作，改進計劃完成較好且經過檢查確認取得實效的相關部門，視情況進行Q值加分獎勵。

（6）循環實施并申報北京市質量獎

通過循環執行上述五個步驟可以形成一個完整的“學習、評價和改進”閉環，每經過一個循環，公司整體經營管理水平得到一次提升。公司采取每1-2年進行一次循環實施的方式，有效確保了公司意圖的落地。2015年公司定位為“中國航天制造企業旗艦”，確定以“品牌經營、創新驅動、人才為本、智能制造和集成抓總”為總體發展方向。

2016年，公司已形成了以“五號、七號”首飛成功為代表的品牌效應，取得了我國由航天大國向航天強國邁進的重要標志性勝利；實施了以“加強四項工作，建設三支隊伍，搭建兩個平臺，健全一個體系”為總體思路的創新計劃，持續保證創新投入，進行改進和創新活動；培養了以大國工匠第一人“高鳳林”為代表的一批優秀人才，構建了面向管理、技術和技能人員的復合型人力資源開發管理系統；打造了以鈑金加工、泵閥制造和貯箱焊接等多條“數字化柔性生產線”為典范的智能制造車間，深入推進獨具航天特色的兩化融合管理體系建設；搭建了軍民產業資源統籌、優勢互補、流程順暢、協同高效的產業化發展布局，形成總部中樞集成抓總能力。

2016年底，北京市質量領域最高獎項“第二屆北京市人民政府質量管理獎”申報工作啟動，公司決定以此為契機驗證卓越績效模式在公司中實施多年的應用效果。經過初審、材料評審和現場評審，公司在全市384家申報企業中獲得綜合排名第一的優異成績，在申報企業中也不乏航天兩大集團的其他制造企業。公司有望成為航天系統在京單位第一家獲此榮譽的單位，從而充分證明卓越績效模式在提升公司管理水平、增企業競爭力等方面起到了積極作用。

4.3 卓越績效模型的建立

卓越績效模式能為所有組織提供質量管理的基本框架，公司在導入和實施過程中，采用了卓越績效評價準則的七大方面，同時融入了地域發展戰略、航天行業特點和企業文化等因素，建立適合自身發展需求的卓越績效模型。

公司總部位于北京南苑地區，面向首都“政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創新中心”的核心功能定位和人文北京、科技北京、綠色北京的戰略，以及“建設國際一流和諧宜居之都”的目標，公司在堅持向高端化、服務化、低碳化的“高精尖”方向發展的同時，重點關注社會責任，積極開展公益活動，通過捐款、慈善、教育、志愿者等方式，踐行“企業、員工與社會和諧發展”的愿景，以“培養航天事業接班人，樹立航天企業社會形象”為行動目標，重點支持教育事業、社會公益等領域。公司在完成國家使命的同時，還承擔著周邊居民家庭和企事業單位的供電、供暖、供水等一系列工作，為維護地區穩定發展做出貢獻。

公司堅持國家利益至上，把“富國強軍、強大國防”作為政治任務和神圣使命，強調航天產品的售后技術服務和綜合保障，更關注生產過程的安全管理和保密管理。

伴隨航天工程系統的復雜性和高風險性，公司型號生產任務更表現出發射密度高、政治性強、責任重大等特點，質量管理工作在公司管理中占有重要的地位和作用。公司結合航天行業特點主動變革，探索發射新常態下的質量管理規律，推進型號質量的量化管理、強化知識積累并完善標準體系、深化質量職業化隊伍建設、貫徹大質量觀和推進精益保證質量轉型，提升組織持續成功的能力。

卓越績效模型的建立與文化密切相關，各個國家、各個行業互不相同。如日本企業根植于東方文化，強調“自覺、修為”，立足企業內部，善于自我比較、發現差距、進而改進，追求自我超越。美國企業文化屬于西方文化范疇，更加強調制度的作用，立足企業外部，通過監督發現自身問題，找出與優秀企業之間的差距并尋求改進。中國企業根據行業特點差異，展現出不同的企業文化形式。如通信行業的華為體現出一種“狼群”的戰爭文化，尊重個性，集體奮斗，公平競爭并合理分配，依靠利益共同體和利益驅動機制激勵組織發掘不足并不斷優化改進。航天文化在不同歷史時期具體體現為航天三大精神，即航天傳統精神、“兩彈一星”精神和載人航天精神。航天精神具有鮮明的時代性，是企業文化建設的核心。公司在傳承集團企業文化體系的基礎上，形成了公司個性化的愿景和核心價值觀，并進一步形成了質量、安全、環保、保密等基礎價值觀體系，以“引領航天制造業”為使命，不斷追求卓越績效，向著“打造中國航天制造企業旗艦”的目標奮勇前進。

5 結束語

卓越績效模式在各國的應用實踐表明，實施卓越績效模式，是增強企業乃至國家整體競爭能力的重要手段。對我國的航天制造行業來說，全面實施卓越績效模式是提升企業整體管理水平，提高經營效率和效益、實現持續成功的有效手段。企業在導入和實施卓越績效模式的過程中，要深刻理解該模式的核心價值觀和評價準則，同時結合本組織的實際情況、地域戰略、行業特點及文化等多方面因素，建立適合自身發展需求的卓越績效模型。

參考文獻

[1] GB/T 19580-2012 卓越績效評價準則[S].北京：全國質量管理和質量保證標準化技術委員會，2012.

[2] GB/Z 19579-2012 卓越績效評價準則實施指南[S].北京：全國質量管理和質量保證標準化技術委員會，2012.

[3] 李洪.把成功作樾叛觥―航天工程質量管理[M].北京：首都經濟貿易大學出版社，2015.

作者單位：

首都航天機械公司

作者簡介：

劉焱，女，1981年生，碩士，航天工程專業，高級工程師，主要從事質量管理方面的研究。

篇4

青年文明號創建活動是組織和引導廣大青年弘揚高度職業文明，創造一流工作成績，推進經濟與社會協調發展的有效載體和組織形式，是跨世紀青年文明工程的重要組成部分。自1997年xxxx家電售后服務中心開展創建青年文明號活動以來，積極響應團中央及上級團組織版權所有的號召，把青年文明號創建活動貫穿于整體工作之中，并根據本企業特點開展了具有特色的各項活動。

xxxx家電售后服務中心是一個以青年人為主的朝氣蓬勃的集體，是一個集服務接待、維修、培訓、配件銷售及上門服務為一體的大型的家電售后服務中心，平均年齡28歲。十九年來榮獲多次榮譽稱號：連續七年榮獲省級“青年文明號”榮譽稱號；2003年度“中國商業服務名牌”稱號，中心總經理段書民獲得該年度“全國商業服務明星”稱號，04年5月被中國家用電器維修協會授予“中國電子電器服務維修突出貢獻獎—管理團隊金牌獎”，8月份由“家用電器維修服務部全國等級評定委員會辦公室”組織評選為國家首批八家“特級家用電器維修服務部”，2000年獲得全國優秀維修服務網點稱號，同年成為山東省家電職業技能鑒定所培訓鑒定基地。2000年通過iso9000質量認證，2002年17人分別獲得中國家電維修協會維修突出貢獻獎、全國十佳“高級管理獎”，同年2人榮獲濟南市“新突擊手”稱號，1人被山東省商會評為山東省商業服務優秀服務員，2人享受濟南市政府技師特殊津貼，1人獲得國家職業技能鑒定高級考評員；03年被省直工委評為“職業道德標兵單位”。

一、以政治工作為導向，經營管理與精神文明雙豐收

近年來，中心黨總支、團委把職工思想政治工作列入重要工作議程，帶領廣大員工深入學習"三個代表"重要思想，宣傳貫徹落實"三講、四有、三熱愛"，把社會公德、職業道德和家庭美德教育同本職工作相結合，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，進一步提高了廣大職工思想政治水平，增強了員工對企業文化的認同感和歸屬感。

中心團委注重職工職業道德教育和培養。一方面將職業道德與職業責任相結合，強化xxxx意識教育，使每一位員工對企業精神、價值觀進一步深刻理解，培養每一位員工敬業愛崗精神。把愛xxxx事業作為愛黨、愛祖國、愛社會主義的具體體現和載體，深入開展向典型、先進學習，學習她們敬業精神、奉獻精神，從而在公司范圍內掀起一個比、趕、幫、超的學習熱潮，充分調動了廣大職工尤其是青年職工的工作積極性、主動性和創造性。另一方面將職業道德教育同加強職業紀律相結合，通過深入開展“金牌”活動，認真履行和兌現“csno1”各項內容，進一步提高了公司的美譽度和知名度。

工作中，xxxx售后服務中心隨時關注員工的思想動態，關心職工生活疾苦，及時解決職工實際困難，切實維護職工利益。對于特困職工從經濟上和生活上給予幫助。正是公司把思想政治工作擺正了位置，深刻認識到經營工作與思想政治工作的關系，經營工作依靠思想政治工作為導向，從而取得了經營管理與精神文明雙豐收。

二、高舉優質服務大旗，樹家電維修服務品牌

xxxx家電售后服務中心秉承“每走一步，首先想到的是顧客”的經營理念，嚴格履行“信用公約”和“服務公約”，勇于創新、不斷探索，緊緊抓住時代脈搏。在上級黨團組織的領導和關懷下，2004年在精神文明建設、經營管理等方面都取得了顯著成績：04年5月被中國家用電器維修協會授予“中國電子電器服務維修突出貢獻獎—管理團隊金牌獎”，8月份由“家用電器維修服務部全國等級評定委員會辦公室”組織評選為國家首批八家“特級家用電器維修服務部”，04年9月獲得2003年度“中國商業服務名牌”稱號，中心總經理段書民獲得該年度“全國商業服務明星”稱號，同年12月份，總經理段書民被評為“山東省商業服務明星”。公開服務承諾內容及監督電話，并在具體工作中認真履行諾言，為廣大顧客提供周到、熱情、優質的人情化服務，以顧客為中心，提升顧客滿意度為宗旨，在廣大的消費者中享有較高的信譽度。優化整合特許維修資源，增強售后服務中心的實力，利用xxxx家電的連鎖資源優勢，建立了強大的連鎖維修。

三、以企業文化建設作為導向，用自信與激情提升團隊精神

多年來，xxxx家電售后服務中心把社會公德、職業道德和家庭美德教育同本職工作相結合，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，進一步提高了廣大職工思想政治水平，增強了員工對企業文化的認同感和歸屬感。售后服務中心首先在企業文化的學習與建設上狠下功夫，提高了售后團隊凝聚力與向心力，增強了管理的執行力。

1、強化員工xxxx企業文化的核心理念，通過早會、宣傳欄、培訓等形式進行學習，讓每個員工了解公司的發展動態，明晰公司對員工的期望與要求和中心的發展遠景，從而增加了對公司的認同感與歸屬感，在制度管理基礎上的人性化管理，使員工們充分體會到集體的溫暖:對優秀員工進行旅游、培訓等獎勵，員工過生日除了收到總經理送上的生日祝福，還會收到生日蛋糕，增強了員工的向心力和集體榮譽感，激發了員工的工作熱情，自覺維護公司與個人形象。

2、開展維修經驗交流和技術服務競賽。進一步弘揚了“比技術、賽服務、團隊合作、崇尚創新”的企業風尚，推動了售后服務中心“創服務品牌，做金牌服務”的進程。形成學技能、練技能、比技能、鉆技能的良好工作氛圍。

3、深化質量監控環節，重視顧客信息版權所有

2004年，xxxx家電售后服務中心調整組織結構，優化業務工作流程。不斷加大售后客戶的接聽信息、質量監控、回訪等顧客信息環節。2004年售后服務中心全年維修量達到21萬臺次，接聽電話40萬次，咨詢解答顧客電話24萬次，回訪21萬臺次。通過及時與顧客有效溝通，拉近了與客戶之間的距離，得到了廣大客戶的普遍認同，04年表揚率0.38%，顧客的滿意度達到了96.5％。

4、此外，中心本著全員服務觀念，進一步完善質量管理和質量保證體系，使服務質量進一步具備了科學質量保障，使xxxx家電的基礎管理得到加強，顧客滿意度進一步提高。在信守承諾，服務社會的同時，也贏得了較高的信譽度和美譽度齊魯大地服務業領跑者的地位日漸鞏固。

四、建設學習型組織，保持團隊激情、戰斗力和奮發向上的活力

根據青年人比重大、文化層次高，思想活躍，可塑性強的特點，xxxx家電售后服務中心建設學習型組織，通過推行領導者就是培訓者的全員培訓方針，使團員青年從思想上、業務上都有了一定提高。

培訓是企業發展的戰略需求，是搞好技術服務、提高員工素質的重要保證。xxxx家電售后服務中心根據本企業的情況與自身的工作特點，著重建設學習型組織。在員工的知識、技能、和服務態度三方面加強了培訓。除xxxx企業文化、公司各項規章制度、服務規范等培訓外，還進行了拓展訓練、商務禮儀等各項新產品技術等形式多樣培訓。形成比、學、趕、超的學習氣氛；2004年培訓總課時達8680小時。經過近二十年的磨練，xxxx售后服務中心在技術力量、人員素質、管理創新、設備技術資料等方面都具備了雄厚實力。

五、注重品牌發展，資源共享

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一、公司經理層聲明

公司經理層及全體成員保證本報告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

公司內部控制的目標是：公司內部控制的目標是保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整、提高經營效率和效果、促進實現公司發展戰略。由于內部控制存在固有局限性，故僅對實現上述目標提供合理保證。

二、內部控制評價工作的總體情況

公司經理辦公會授權綜合管理部負責內部控制評價的具體組織實施工作，對納入評價范圍的業務和事項進行評價。成立組織機構，建立**及****兩公司內部控制實施與評價工作領導小組，下設內部控制實施與評價工作辦公室，負責內控實施與評價工作，其成員由公司資產運營部、綜合辦公室、財務審計部、人力資源部、安全保衛部共同參與組成。公司綜合管理部（綜合辦公室）為內控實施與評價工作牽頭單位。

三、內部控制評價的范圍

內部控制評價的范圍涵蓋了公司的主要業務和事項,評價范圍占公司總資產100%，納入評價范圍的業務和事項包括：組織架構、發展戰略、人力資源、資金活動、資產管理、財務報告、全面預算、合同管理、內部信息傳遞等；重點關注的高風險領域主要包括：安全生產、重大投資等事項。

（一）納入評價范圍的業務和事項包括

1、組織架構 

公司建立健全了法人治理結構，設立了經理辦公會和高級管理層為主體的法人治理結構。制定了《經理辦公會議事規則》等制度，確保了公司經理辦公會操作規范、運作有效。公司按照科學、精簡、高效的原則，合理設置了與公司生產經營和規模相適應的組織架構。形成了各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、分層級管理的內控組織架構體系。各職能機構根據管理職責制定了的工作制度，形成了一整套完整、合規、有效運行的制度體系。

2、發展戰略

認真貫徹兩公司依據“十三五”發展規劃制定的發展方向，繼續落實“兩個一體化”戰略，從以下幾個方面著手推進公司下一步的工作：

啟動沿海戰略：繼黃驊實現實際推動和寧波合作調查工作的全面啟動，我們的設想是：2017年滄州**參股，完善調研浙江***項目，2018年爭取實現入股浙江***；2019年爭取實現天津基地合資，總體要求是每個項目年產值不少于10億元，并具備上市條件。

和諧、合理地安置好職工：因為停產造成公司冗員，將在2017年徹底得到合理、人性化的安置，我們將比照**化工廠的相關條件把職工的未來安排好。我們將嚴格按照《勞動法》及相關規定辦事。

打造**的工匠精神：繼續大力宣傳公司里埋頭苦干的一大批優秀優秀職工，“讓好人不吃虧，讓老實人不吃虧，讓努力工作的人不吃虧”成為全體員工的共識。

繼續推進內控體系建設及6s管理工作：繼續進行企業內控體系管理升級工作，通過貫徹6s管理體系，達到為公司轉型升級和異地建設、京外布局起到保駕護航的作用。

繼續加大科研體系建設：借助于****中央研究院的平臺，積極開展對外技術合作，不斷開發新產品、拓展新業務；加快新產品的投放速度，為企業創造新的利潤增長點；提高技術服務質量，增強企業核心競爭力。

繼續鞏固“三個中心一個盤活”戰略：繼續做好資產盤活與利用工作，鞏固成果，為公司發展、職工隊伍穩定添磚加瓦。

    3、人力資源

公司建立了符合實際、切實可行的人力資源管理制度，對員工培訓、考核、薪酬等各個環節進行規范，形成有效的激勵機制。公司制訂了《勞動管理制度》、《勞動合同管理規定》、《薪酬管理辦法》等一系列制度，通過人力資源的調配管理辦法,充分激發了員工的積極性和創造性，提高了工作效率，提升了公司運營水平。在員工招聘、管理、使用、辭退與辭職等方面嚴格遵守國家法律法規政策規定，與員工簽訂正式勞動合同，嚴格按勞動合同行使權力和履行義務。在培訓方面，制定了相關管理規定，在每年年初制定當年培訓計劃，按培訓計劃實施各項培訓。在薪酬、考核、晉升等各方面，設置了以崗位工資為主體的結構工資制，員工工資由基礎工資、崗位工資、 年功工資、月獎和年度獎勵等部分構成。檢查中發現員工培訓記錄不夠及時準確，提出口頭整改。

4、資金活動 

公司對貨幣資金的收支和保管業務建立了嚴格的授權批準程序。嚴格按照《財務會計管理制度》進行管理和資金收付。嚴格執行對款項收付的稽核及審查，貨款的支付均需填制付款申請單報批后支付。同時注重對票據、印章等和貨幣資金有關事項的管理，定期或不定期對貨幣資金進行盤點和銀行對賬，確保貨幣資金賬面余額與實際庫存相符。報告期內公司沒有違反相關規定的事項發生。 

5、財務報告 

為了規范財務報告，保證財務信息的真實、完整、合法，公司制定了《財務會計管理制度》、《內部控制審計制度》、《內部審計制度》等制度，明確了財務報告的編制與報送處理等流程。公司健全了財務報告編制、對外披露和分析利用各環節的授權批準制度，通過制度進一步規范了會計記錄的編制以保證財務報告的真實、完整，同時從根本上防范了編造虛假交易，虛構收入、費用的風險。 

    報告期內，公司嚴格按照財務管理制度、財務工作程序，對公司的財務活動實施管理和控制，規范會計核算，保證了公司財務活動按章有序地進行，財務報告的真實、準確、完整，也為公司進行重大決策提供了可靠的依據。 

6、全面預算 

公司制定了《預算管理辦法》、《預算審計制度》、《預算實施細則》等管理制度，明確公司預算管理機構、職責、編制依據、審批程序、預算執行、預算考核等方面管理內容。在預算編制方面，公司組織各職能部門和子公司編制年度預算，結合公司業務發展戰略情況，綜合考慮預算期內宏觀經濟政策變動、市場環境、行業趨勢、公司競爭能力變化等因素對生產經營活動可能造成的影響，分析上期預算執行情況，充分預計預算期內公司資源狀況、生產能力、技術水平等自身環境的變化，以歷史資料、定額制定與管理及會計核算等基礎工作作為預算編制依據來編制年度預算方案。同時根據經營業務的具體實施情況,允許經過授權批準對預算進行適當調整, 以使預算更加符合實際情況。通過預算管理,對各職能部門和子公司的資源進行分配、考核和控制,減少預算的盲目性,增強預算的可行性,使公司預算更符合戰略發展的需要,更能有效保證公司整體目標的實現。 

    7、資產管理

公司建立了《固定資產管理制度》，對各類固定資產的新增、日常購置、內部調撥、維修保養、處置等工作流程和授權審批事宜進行了明確的規定。規定固定資產實行由使用部門、管理部門、財務部門歸口分級管理的原則，使用部門、管理部門負責實物的直接管理責任，財務部門負核算和監督、檢查的管理責任。 通過采取職責分工、定期盤點、財產記錄、賬實核對、財產保險等措施，能夠有效地防止實物資產的失竊、毀損和重大流失。 

    8、合同管理 

    公司制定了《經濟合同管理辦法》和《企業法律顧問管理辦法》，規定了合同管理的機構和職能，合同的審批、簽訂及履行、合同的變更、解除和糾紛處理等管理內容。 公司配備了專職或兼職法律事務工作人員負責法律事務工作，形成了上下一體相互配合的法律工作組織體系。為促進公司依法依規運行、有效防范法律風險奠定了基礎。

9、內部信息的傳遞 

公司建立了內部信息傳遞的相關管理制度，規范生產經營信息傳遞、公文信息傳遞、財務信息傳遞、會議信息傳遞等業務操作。強化內部報告信息集成和共享，確保內部信息傳遞及時、渠道通暢。公司定期召開經理辦公會、調度會研究、總結和部署重點工作，協調解決生產經營中的重大問題。黨群系統定期召開思想政治工作研討會、工會研討會，推動信息交流。    

公司建立了較為完備的信息系統，以及信息系統安全管理制度，信息系統人員（包括財務會計人員）恪盡職守、勤勉工作，能夠有效地履行職責。公司管理層提供了適當的人力、財力以保障整個信息系統的正常、有效運行。

公司制定了《保密管理辦法》，詳細規定了信息披露的原則、內容、程序、保密機制等，并明確了責任追究機制，以確保公司信息披露符合監管部門的有關法律、法規規定。報告期內，公司及時、準確、完整、公平地對外披露各種信息，未發生違反規定的事項。 

10、企業文化     

公司制定了《企業文化管理制度》，公司經理辦公會是公司企業文化管理的最高決策機構，審議確定公司企業文化的核心內容，審批公司企業文化管理制度，對涉及企業文化的各項重大事項進行決策。

公司十分重視企業文化建設，培育積極向上的價值觀和社會責任感，倡導誠實守信、愛崗敬業、開拓創新、團隊協作精神，樹立現代管理理念，強化風險意識。經過長期的文化積淀，逐步形成了“團結、關愛、進取、拼搏”的企業文化體系。公司積極開展各種形式的企業文化學習、宣傳、培訓等活動，讓企業文化理念扎根在基層，在公司內形成了積極向上的價值觀和開拓創新的工作氛圍。公司領導班子帶領干部職工凝神聚力堅守企業生存發展的陣地，攻堅克難不斷提高科技驅動和產業調整升級，精心籌劃實施未來發展前景，為企業生存發展和集團公司的進一步發展做出了積極的貢獻，創造了較好的社會效益和經濟效益。

公司參與編輯**化工廠建設發展的《往事并不如煙》畫冊和文集，共同追憶創業拼搏的歲月，激發不忘初心，砥礪前行的正能量。

公司始終堅持以人為本，維護干部職工的合法權益，在改革調整的過程中始終堅持把職工的切身利益放在第一位，保證了隊伍的穩定。**兩公司領導班子及成員堅持理論聯系實際，認真調研企業發展大計，從《涅槃》、《重生》、《堅守》、《突圍》、《騰飛》到《輕資產化京外布局在企業合作中的探索與嘗試》，為公司生存發展起到了巨大的推動作用，是公司領導班子帶領廣大干部職工腳踏實地、真抓實干、擔當負責的真實寫照，是我們企業文化不斷升華的碩果，作為企業文化的一個重要組成部分，已經成為根植于大家內心的寶貴精神財富。

2016年5月集團公司工會對**公司的“職工之家”進行了驗收和現場授牌。**兩公司在企業發展的進程中，始終堅持在拼搏中堅守，在創新中堅守，在陽光中堅守，緊緊依靠廣大職工群眾，狠抓工會組織建設，以“職工之家”的形式不斷增添文化陣地。

11、社會責任

    本公司高度重視安全生產、環保和職業健康工作，2016年度，公司深入貫徹落國家有關安全生產的一系列政策措施，緊緊圍繞安全管理的總體目標，強化精益管理，通過加強培訓、完善制度、強化監督、提高執行力等手段，有效預防了重大安全事故的發生，全年安全形勢總體平穩，安全與生產工作取得較好成績。

報告期內，公司開展了安全隱患的排查和開展安全教育培訓，確保了公司的安全穩定?！董h境保護管理制度》提出我公司環境保護宗旨：推行清潔生產、合理利用資源和能源、做到經濟效益、社會效益和環境效益的和諧統一。

狠抓安全、環保、消防、為調整轉型和異地建設提供保障：面對**化工廠區域搬遷工作的迫近，政府對我們的監管力度不斷加強，我們唯有不斷加強安全、環保、治安的管理，全力確保各項安全，才能為企業的生存贏得話語權。

本公司以確保員工職業健康安全、創造和諧的勞工關系為目標，堅持科學發展觀，以人為本，積極維護員工的權益和職業安全和健康。

 （二）重點關注的高風險領域主要包括： 

1、安全生產 

公司堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，落實安全責任制，強化安全意識，健全公司安全生產管理體系。為貫徹落實新《安全生產法》和近幾年來國家和行業頒發的一系列安全生產法律、法規、標準、規范以及行業安全生產工作的要求, 建立健全“安全生產黨政同責”的安全生產責任體系。  

2、重大投資 

     公司制訂了《對外投資管理辦法》和《“三重一大”制度管理辦法》以規范公司的重大投資行為，降低投資風險、提高投資收益。制度明確了公司各職能部門分工、投資行為的決策程序、審批程序、執行程序及投資行為的監督檢查，規范子公司對外投資行為。公司經理辦公會作為公司對外投資的決策機構，在其權限范圍內，對公司的對外投資做出決策。公司對外投資領導小組負責對公司重大投資項目的可行性、投資風險、投資回報等事宜進行專門研究和評估，為決策提供建議，公司資產運營部是公司投資事務的主管部門，負責日常投資工作的管理，收集、整理對外投資材料的申報材料，完成論證前的準備工作。公司對重大投資決策規定了嚴格的審查和決策程序，確定了具體的審批權限。上述程序的執行對公司的可持續發展和預期的投資回報起到了保障作用。 

上述納入評價范圍的單位、業務和事項以及高風險領域涵蓋了公司生產經營管理的主要方面，不存在重大遺漏。 

四、內部控制評價的程序和方法

內部控制評價工作嚴格遵循基本規范、評價指引及公司內部控制評價辦法規定的程序執行,　評價過程中，我們采用了個別訪談、審閱制度和流程文檔、穿行測試、實地查驗、抽樣和比較分析等方法，并結合內控自檢的結果，廣泛收集公司內部控制設計和運行是否有效的證據，如實填寫評價工作底稿，分析、識別內部控制缺陷，出具公司內部控制評價報告。

 　五、內部控制缺陷及其認定

公司確定的內部控制缺陷認定標準如下： 

  1.財務報告內部控制缺陷認定標準  

  (1) 具有以下特征的缺陷，應認定為重大缺陷: 

  ① 公司高級管理人員舞弊；

② 企業更正已公布的財務報告；

③  注冊會計師發現當期財務報告存在重大錯報，而內部控制在運行過程中未能發現該錯報；

④  企業審計委員會和內部審計機構對內部控制的監督無效。 

  (2) 具有以下特征的缺陷，應認定為重要缺陷: 

    ① 未按公認會計準則選擇和應用會計政策； 

  ② 財務報告過程控制存在一項或多項缺陷，雖未達到重大缺 

陷標準，但影響財務報告達到合理、準確的目標。 

    (3) 財務報告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他內部控制缺陷。 

  2、非財務報告內部控制缺陷評價的認定標準 

（1）具有以下特征的缺陷，應認定為重大缺陷: 

  ①  國有企業缺乏民主決策程序，如缺乏“三重一大”決策程序；

②  企業決策程序不科學，如決策失誤，導致并購不成功；

③  違犯國家法律、法規，如環境污染；

④  管理人員或技術人員紛紛流失；

⑤  媒體負面新聞頻現；

⑥  內部控制評價的結果特別是重大或重要缺陷未得到整改。

⑦  重要業務缺乏制度控制或制度系統性失效。 

(2)具有以下特征的缺陷，應認定為重要缺陷： 

    ① 關鍵崗位業務人員流失嚴重； 

② 重要業務制度或系統存在重要缺陷； 

   ③內部控制重要缺陷未得到整改； 

   ④其他對公司有重要影響的情形。 

   (3)非財務報告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之 

外的其他控制缺陷。 

六、內部控制缺陷的整改情況

公司根據《企業內部控制基本規范》和相關指引的要求，建立健全了內部控制制度，年度內部控制檢查、評價過程中發現的一般控制缺陷均按期整改，報告期內未發現公司存在內部控制重要缺陷和重大缺陷。針對上個報告期內發現的內部控制一般缺陷，公司采取了相應的整改措施， 對于“相關制度不存在”和“相關制度不完整”類缺陷，責任部門已編寫完善的相關制度，明確組織職責和操作流程；對于“相關制度不符合業務實際情況”類缺陷，責任部門已修訂更新相關制度及管理辦法，確保相應制度流程滿足實際開展需要。

七、整改措施

（一）內部評價提示的缺陷整改

1財務管理方面

（1）我公司內控流程規定每日庫存現金的限額不超過5000元，出納人員對庫存現金日清月結，編制《現金盤點表》并簽字?，F已整改完畢。

（2）我公司根據內控流程的規定，每月各部門根據工作計劃填制《部門資金計劃表》，部門審核后報總會計師符合并提交總經理審批，財務部門嚴格按照資金計劃使用資金，對于超出資金計劃外的支出，根據實際情況報總經理批準。此項整改方案我公司已經在2016年5月開始實施。

（3）根據公司檔案管理的要求，我單位已將一部分財務檔案歸檔至專門的財務室保管，此項整改完畢。

2、 人力資源管理方面

人才資源需求之前是文字版的申請，現改成人力資源需求申請

表。《公司崗位描述及人員編制調整表》沒合并，為分開表，填寫的是調動通知單和崗位職責說明書，現將兩表合并成《公司崗位描述及人員編制調整表》

3、資產管理方面

（1）完善資產管理流程圖，固定資產的取得增加了兩個表：《固定資產領用表》，《固定資產登記表》。

（2）通過自檢，我們發現應該補充完善和明確資產鑒定小組人員，明確責任。我們相應做出補充完善兩公司資產鑒定小組的決定。

4、內控自查發現的缺陷

（1）針對檢查中發現的我公司內控制度中缺少企業文化評估制度、對外捐贈管理規定、無形資產管理制度的問題，檢查結束后，我公司立即制定了《企業文化評估制度》、《對外捐贈管理辦法》并將其充實到制度匯編中。

（2）內控檢查中揭示的企業沒有配備專職審計人員，根據公司的現狀，目前處于調整轉型時期，人員變動很大，暫時不具備配備專職審計人員的條件。

八、內部控制有效性的結論

整體而言，公司已經建立起規范、健全的內部控制管理體系，各項內控制度符合法律、法規要求，可以保護公司資產的安全與完整，保證會計記錄和會計信息的真實性、準確性和及時性。本公司認為，截止2016年12月31日，本公司內部控制度是健全的，內部控制運行階段的執行是有效的。

報告期內，公司對納入評價范圍的業務與事項均已建立了內部控制，并得以有效執行，達到了公司內部控制的目標，不存在重大缺陷。

      九、其他內部控制相關重大事項說明 

  無 

    自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間沒有發生對評價結論產生實質性影響的內部控制的重大變化。

篇6

 自全區安康杯競賽活動開展以來，***中寧賽馬水泥有限公司認真貫徹落實集團公司開展的“安康杯”競賽活動，成立了由總經理李衛東同志為組長的競賽活動領導小組。在健全機構之后，小組對整體工作進行了布署，制定了有計劃、有步驟、有方案、有檢查的總體實施方案，公司領導明確要求，要通過積極開展“安康杯”競賽活動來促進企業整體管理工作向前推進。把“安康杯“活動內容融合到公司日常管理工作上來，活動小組快速行動，用最短的時間，提出并制定了詳細的切實可行的活動方案，內容涉及：安全教育，安全培訓，安全技能比賽，職業健康，企業文化建設，職工的業余文化活動，結合公司領導的精細化管理理念全方位開展工作。根據方案，狠抓落實工作，確保了每項計劃都能保質保量按時開展，活動小組實行責任到人，分工明確，全力實施。

以下是中寧賽馬水泥有限公司在安康杯活動中取得的一些成績和經驗：

一、實現安全環保績效目標：

已辨識危險源受控率100%；職業病發病率顯為0；較大安全事故率為0；輕傷事故率為0。環境綜合治理工作較2009年有較大幅度改善和提高，現場管理明顯改觀；

二、各項工作開展情況

1、優化管理組織結構，強化調度員的管理職能，促進綜合管理工作的有效進行。

年初，把安全環保、生產調度合為一體管理，成立安全生產調度室，從人員選拔、職責的制定等方面提出了較高的要求，擴大了調度員的管理職能，把生產組織、現場管理、安全管理、日?？己说裙ぷ饔袡C的結合起來，保證了各項工作全天候的處于受控狀態。

2、加強安全環保的日常管理，安全環保管理較去年有了較大幅度的提升，現場管理明顯改善。

日常檢查中，改變工作方法，由過去發現問題直接考核轉變為現在的以下發整改通知單為主，同時在周四的調度會，利用投影儀對生產單位存在的問題進行通報點評，與存在問題單位共同協商整改方案實施整改，同時對于屢次不整改或整改不力的單位給予績效考核等方式，有效促進了各生產單位的整改力度，有力地推進了公司安全環保管理工作，安全環保工作有很大的進步。在集團公司6月份組織的觀摩活動中受到好評。截止9月底共發現安全環保隱患896項，已整改891項，有5項正在整改中，累計安全投入27.2萬元。對工作中整改不力、“三違”現象等嚴格考核，共計考核640次，考核金額54754元，同時對工作得力整改效果好的單位和人員實施獎勵2600元。

3、重視勞保用品配備及發放工作。

針對檢查過程中發現一些存在重大危險源崗位勞動防護用品種類不全，對員工的職業健康安全構成威脅的現狀，組織相關管理人員對所有崗位的勞動防護用品使用情況、樣式、實用性、種類是否齊全進行了全面徹底的摸排整理，擴大調整了部分勞動防護用品的發放范圍和種類，增加了防火服、皮裙子、工作服、皮手套、帶面罩的防護頭盔等防護用品，減少了高危作業的危險，保證了員工的人身安全。 

4、及時對危險源進行辯識更新。

年初，組織各生產單位對危險源進行更新，對于新增的輥壓機系統采取從下到上的方法進行了辯識。由于去年余熱發電系統的危險源識別比較粗淺，8月份又根據運行過程中存在的危險因素，重新組織發電系統全體人員進行全面識別。同時結合集團組織的每一期安全經驗交流，及時補增漏識的危險源?，F在危險源總數由2009年的14736個增加到15551個，并且所有危險源全部處于受控狀態。

5、重新規劃整治原料堆場，理順了人流、物流，消除了安全隱患

年初，針對原料場地車輛人員交叉作業，存在重大安全隱患的現狀，有步驟的對原料場地重新規劃并實施整治。經過大半年整治，各種原料界限分明，運輸道路流暢，同時在匯車路口設置了明顯的安全標識，從根本上消除了安全隱患。

6、積極開展“安全月”活動。

5、6月，策劃、組織實施了消防應急演練、礦山事故應急演練，通過演練，提升了作業人員的應急能力，掌握了應急救援程序，達到了演練的預期目的。6月份，派出2名員工參加了集團公司組織的安全事故案例宣講活動，組織員工積極參加安全知識競賽、優秀安全征文、優秀安全短信評比等系列活動，大力營造安全氛圍，豐富了職工安全文化生活，提升了安全意識和個人安全素養。主辦了以“原煤堆放、原煤均化、煤粉制備系統危險源防控”為主題的技術交流視頻會，得到了集團公司領導和各兄弟單位的高度評價，在集團其他子公司主辦的安全經驗交流會上，針對我們實際操作過程中存在的隱患和防控措施，充分準備經驗交流發言，受到集團公司領導的認可好評。

7、加強對外協單位的管理。

由各安全環保主管部門牽頭，安全員授課，多次組織外協單位的人員學習制度及規程。同時組織相關人員，深入外協單位作業現場檢查50余次，及時發現隱患，提出改進意見并跟蹤驗證，對整改不力的進行思想教育并給予考核。同時嚴格要求外協單位統一發放了工作服，按月發放勞保用品，有效促進了外協單位的安全管理工作，因監管得力今年外協單位未發生一起安全事故。

8、開展收塵設施的改造工作。

一直以來，水泥、熟料庫頂、庫底配料站收塵效果差，對環境造成很大的污染，特別是水泥配料庫底無組織粉塵污染尤為嚴重，由于粉塵太大崗位巡檢人員無法進入檢查維護設備。針對這一現狀，對庫頂、庫底所有收塵設備進行摸排檢查，制定整改計劃，按時恢復了庫頂收塵設備10余臺，利用以前閑置的2臺收塵設備對熟料庫底、水泥配料庫底揚塵進行了改造，有效減少了無組織揚塵，改善了現場工作環境。

9、編制了環境報告書

9月份，組織完成了《環境報告書》的編寫工作，為今后環境信息按期公開積累了寶貴經驗。

10、安全流程再造工作開展情況

（1）2009年完成了安全流程再造體系的文件編寫工作，2010年是體系建立推行實施的關鍵一年，我部門涉及危險源多，工作面廣，為認真抓好此項工作，年初組織各級安全管理人員對十大管理體系和相關安全管理制度進行了學習宣貫，有組織、有步驟的主動推行，使安全流程再造體系在我部門得到了很好的落實，有效促進了公司的安全流程再造的實施。9月份被中材集團公司評為安全流程再造優秀示范企業，在全集團推廣交流學習。

（2）修訂完善簽訂安全目標責任書。2009年組織各分管領導、部門、工段、班組從上到下簽訂了安全目標責任書，并嚴格一月一次的安全績效考核，在責任落實和績效考核上為安全管理工作提供了堅實的責任保證體系。

（3）修訂完善簽訂安全目標責任書。2009年組織各分管領導、部門、工段、班組從上到下簽訂了安全目標責任書，并嚴格一月一次的安全績效考核，在責任落實和績效考核上為安全管理工作提供了堅實的責任保證體系。

（4）實施”三級”安全監督檢查網絡。今年以來我們嚴格按照體系要求，實施公司級、部門級、車間級、班組級的檢查網絡，并建立檢查記錄，同時實施三級跟蹤驗證，真正把三級監督檢查落在實處。

（5）完善高危作業的檢查、審批程序。結合安全流程再造體系的要求，修訂完善高危作業的審批程序，增加了高危作業實施過程的檢查驗證，并建立了記錄。

（6） 嚴格要求生產單位及時召開班前班后會。當班安全生產調度調度組織各單位的當班班長召開會議，由當班調度對當班的生產情況、安全、環保等方面進行點評和總結，并形成記錄，促進了當班各項工作的開展。

11、有效開展了一系列培訓工作

（1）組織全體員工學習安全流程再造十大管理體系。5月份我們制訂了詳細的培訓計劃，由各部門組織，主管安全的人員授課，按計劃分批次進行培訓，提高全員的安全防護意識、安全操作技能、規范安全操作行為，除低安全事故，提升了安全績效。

（2）合理協調安排中材甘肅白銀公司人員的委托實習培訓，順利完成了兄弟單位新員工的培訓工作。8月份白銀安排70多人在我們公司實習，我公司嚴格按照新員工上崗前的三級培訓要求對71名學員實施了培訓，并把人員分流到各單位生產崗位實施了師帶徒上崗培訓，明確“一帶一”（師帶徒）的責任，通過短短兩個多月，課堂、現場相結合的培訓方式，使他們全面掌握了工藝、設備、安全防護等方面的知識，具備了獨立操作的能力，中寧賽馬員工特有的企業文化在新學員中得到熏陶，達到了預期的培訓效果，培訓合格率100%。

（3）合理協調安排中材甘肅白銀公司人員的委托實習培訓，順利完成了兄弟單位新員工的培訓工作。8月份白銀安排70多人在我們公司實習，我公司嚴格按照新員工上崗前的三級培訓要求對71名學員實施了培訓，并把人員分流到各單位生產崗位實施了師帶徒上崗培訓，明確“一帶一”（師帶徒）的責任，通過短短兩個多月，課堂、現場相結合的培訓方式，使他們全面掌握了工藝、設備、安全防護等方面的知識，具備了獨立操作的能力，中寧賽馬員工特有的企業文化在新學員中得到熏陶，達到了預期的培訓效果，培訓合格率100%。

（4）2010年 8月份開始，從社會聘請專業老師組織全體設備管理人員、設備維修工、電氣人員、化驗室檢驗、工藝管理人員、中控操作等人員進行培訓工作，營造了一個學技術、學技能的濃厚氛圍，實施5個月后，參加培訓人員的技術素質得到了較大幅度的提升，同時也為下一步技術人員的技能評定、薪酬改革奠定了基礎。

（5）組織對新員工實施崗前培訓。我們先后對新進廠的40余名新員工進行工藝、設備、安全、財會知識等方面的課堂培訓，又在作業現場明確師傅，明確責任，明確一帶一的關系，對新員工進行磨煉和煅煉，使新員工的個人素養、工作態度和業務素質得到了較大的提升。

（6）嚴格要求車間（工段）貫徹實施安全目標責任書要求，每月實施2次安全培訓，通過培訓，總結安全經驗，達到了提升安全管理水平，增強員工的安全意識和自我防范能力的目的。

12、加強職業健康管理，不斷增強企業凝聚力

公司從關心職工的身體健康入手，大力整治職工生活環境，改善職工生活條件，公司投入大量資金對職工浴室，活動場所，宿舍，食堂進行了改造更新。給廣大員工提供了舒適生活優美的生活環境，在三八節期間公司又開展了向女職工送健康體檢活動，使全公司七十多名女工在送健康活動中，愉快的度過了自己的節日。為了預防職業病的發生，公司又在七月份組織安排了全員職業健康體檢，真正切切的為公司員工辦了事實。

13、加強了企業文化建設，活躍企業員工的文化生活

根據競賽活動的總體部署，公司工會積極開展了第一屆職工健身運動會，整個活動和諧歡快，職工反響很大，此項有益的活動，公司將會長期堅持下去。為了提高生產工人的操作技能，在生產部門開展了崗位練兵和技能比賽活動，活動得到廣大員工的積極支持，取得很好的結果，對員工的安全技能，有了很大的提高，對生產設備和任務的完成起到促進作用。

通過開展安康杯競賽活動，我公司目前安全和生產形式良好，各方面工作都有了較大的提高，安康杯活動的開展，得到了集團公司各級領導以及中寧賽馬水泥有限公司廣大員工的支持，在以總經理李衛東同志為組長競賽活動組的努力下，取得了一點成績，但離我們企業深層次發展的要求還有差距，因此我們全體中寧賽馬人，將繼續努力以團結拼搏高效務實的精神共同開創企業美好明天。

                            

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2012年的國內外經濟發展形勢錯綜復雜，經濟下行壓力持續，中國核建處于一個內外部環境錯綜復雜、挑戰與機遇并存的關鍵時期。為此，集團公司抓住轉型升級戰略工作重點，以前瞻性的眼光，把握好發展的方向和脈絡，不斷加快轉型升級步伐。

堅持通過戰略規劃引領統籌全局。通過堅持核心戰略，堅持產業鏈經營，調整產業結構，確保經濟增長。集團公司進一步完善了戰略規劃管理框架體系，初步構建了戰略管理的PDCA循環，實現了規劃落地的過程控制與糾偏，通過深入推進“七個轉型升級”，切實履行好保軍職責，把軍工及核電工程質量的控制放在首位，高質量地完成了軍工及核電工程建設任務。在核電工程建設領域，集團公司承擔的核電站核島工程3臺機組新開工，7臺機組先后實現穹頂吊裝，5臺機組冷試，2臺機組即將投入商運。在建核電工程進展順利，重大節點提前實現，安全、質量全面處于受控狀態。通過加快產業結構調整，形成了新的經濟發展方式和經濟增長點，并通過把推動發展的立足點放在提高質量和效益上，增強了創新驅動的發展動力。

堅持通過改革創新解決發展問題。中國核建堅持創新發展，開展技術、管理、商業模式創新，增強市場競爭能力，提升經營效益。通過加大市場開發力度，拓展業務領域，積極主動地實施“走出去”戰略，加強了國際業務管理部門的建設。加大了國際非核業務市場的開發，實現了國際核工程與非核業務開發并舉，國際化經營扎實推進，通過創新國際化經營模式，提高了國際化經營能力和效益。在高溫氣冷堆重大專項任務實施、核能產業化平臺公司建設等方面，積極承擔高溫堆重大專項相關的科研、投資、建設等任務，與合作方積極推進高溫堆示范工程建設。高溫堆示范工程的正式開工標志著重大專項取得突破性進展，同時為高溫堆后續的標準化、商業化推廣奠定了基礎。通過抓關系全局的主要工作、關系長遠發展的重大事項和關系職工群眾切實利益的現實問題，忠誠履行“奉獻精品、成就員工、服務社會”使命，為客戶奉獻精品工程和服務，實現了員工與企業的共同發展、和諧發展。

通過適度積極投資優化產業結構。強調追求效益、圍繞核心、把握政策、注重統籌、靈活多樣、規范適度、防范風險。通過大力提高“集約化、標準化、專業化、信息化”水平，增強了核電建造技術和管理創新能力，實現了第三代核電站自主化建造，為核電的持續健康發展創造良好的工程建設支持環境。

堅持產融結合助力實業發展。通過整合產業，形成核心競爭能力。積極向國家有關部門爭取國有資本金注入，助推提升研發設計能力促進產業發展轉型升級。通過上市發展，搭建資本運作平臺。在推進中國核建股份公司上市的同時，通過前后三輪盡職調查，進一步完善了上市申報材料的內容，對各單位存在的問題梳理，根據新的時點要求，開展了三年一期審計，按照上市公司的標準對重點事項集中進行解決，以公眾化公司治理為目標，提升了經營管理水平。通過多種手段并用，實現對產業發展支持。中國核建充分利用優惠信貸政策為企業提供直接資金支持，保障企業轉型發展資金需求，探索適應集團公司特點的資本運作方式，提升了財務價值創造能力，有效降低了融資成本。