關(guān)鍵詞：銀行盡職調(diào)查 個人外匯 展業(yè)三原則 

摘要：國家外匯管理局要求,銀行辦理個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)須履行CDD(盡職調(diào)查)義務(wù)。調(diào)研獲知,盡管銀行已經(jīng)借助人工、計算機和審核條件等方式努力實現(xiàn),但在認(rèn)識、力度、信息、約束、傳導(dǎo)等方面仍然存在諸多不足。在廣泛借鑒FATF(國際反洗錢金融行動特別工作組)、歐盟、澳大利亞等組織和國家相關(guān)管理經(jīng)驗基礎(chǔ)上,分析提出張力更大、韌勁更強、效果更好的盡職調(diào)查舉措,以便更好落實外匯管理的目標(biāo)與任務(wù)。

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